سياسة مكافحة غسيل الأموال

نظرًا لأن أي مزود للخدمات المالية يتعامل مع المشتقات المالية، لا يتسامح Markets.Online مع أنشطة غسيل الأموال وتدين بشدة أي محاولة لاستخدام خدماتنا لهذه الأغراض.

نحن نتبع أحدث الإرشادات المقررة بشأن منع ومكافحة أنشطة غسيل الأموال إلى جانب تمويل الإرهاب. تشمل سياساتنا، تطبيق العناية الواجبة من جانب العميل لمنع ومكافحة أي نشاط لغسيل الأموال.

هذه السياسات تشمل:

  • التأكد من أن العملاء لديهم اثبات تعريف صالح
  • الحفاظ على سجلات معلومات التعريف
  • تحديد أن العملاء ليسوا إرهابيين معروفين أو مشتبه بهم عن طريق التحقق من أسمائهم مقابل قوائم الإرهابيين المعروفين أو المشتبه بهم
  • إبلاغ العملاء بأن المعلومات التي يقدمونها قد يتم استخدامها للتحقق من هويتهم
  • متابعة المعاملات المالية للعملاء
  • عدم قبول النقد أو الحوالات المالية أو معاملات الجهات الخارجية أو تحويلات الصرافة أو تحويلات ويسترن ينيون. يحدث غسل الأموال عندما يتم نقل الأموال من نشاط غير قانوني / إجرامي عبر النظام المالي بطريقة تجعل الأمر يبدو أن الأموال جاءت من مصادر مشروعة

عادة ما يتبع غسيل الأموال ثلاثة مراحل شائعة:

  • أولاً، يتم وضع النقد أو ما يعادله في النظام المالي
  • ثانياً، يتم تحويل الأموال أو نقلها إلى حسابات أخرى (مثل حسابات العقود الآجلة) من خلال سلسلة من المعاملات المالية المصممة لإخفاء أصل النقود (على سبيل المثال، تنفيذ عمليات تداول ذات مخاطر مالية قليلة أو معدومة أو تحويل أرصدة الحسابات إلى حسابات أخرى)
  • وأخيرًا، يتم إعادة إدخال الأموال في الاقتصاد بحيث يبدو أن الأموال جاءت من مصادر مشروعة (مثل إغلاق حساب العقود المستقبلية وتحويل الأموال إلى حساب مصرفي).

علاوة على ذلك، يعمل Markets.Online أيضًا على أساس الدفع من مصدر إلى مصدر لتقليل مخاطر مواجهة مشكلات غسيل الأموال.