الخطوات الخمس لعملية الامتثال

  • 1جمع كل الوثائق المطلوبة
  • 2التأكد من أنها تفي بجميع المعايير المحددة
  • 3ارسال الوثائق الى [email protected]
  • 4نقوم بالتحقق من وثائقك
  • 5نقوم بتفعيل حسابك

وثائق الامتثال التي نحتاجها

للتحقق من حسابك وجعله متماثلاً تمامًا، نحتاج إلى 4 مستندات

1. وثيقة التعريف

يتعين على جميع وثائق التعريف أن تحمل صورة وكذلك الاسم الكامل وتفاصيل العميل. يجب أن تكون جميع زوايا المستند الأربعة مرئية. الوثائق التي نقبلها هي:

صورة ملونة واضحة للصفحة الحيوية لجواز سفرك

أي صورة مقبولة ملونة وواضحة من الأمام والخلف من بطاقة الهوية الوطنية الصادرة من حكومتك (بطاقة الهوية)

2. اثبات العنوان

كدليل على العنوان، نطلب مستندًا يحمل اسم العميل وعنوانه الحالي وتاريخ صدوره.
يجب ألا يزيد عمر المستند المقدم عن 3 أشهر. هذه هي الوثائق المقبولة:

صورة ملونة واضحة لفاتورة غاز أو فاتورة كهرباء أو فاتورة ماء أو أي فواتير خدمات صالحة أخرى دفعتها مقابل خدمة متكررة تستهلك في عنوانك السكني.

نسخة ملونة وواضحة من كشف الحساب البنكي الخاص بك مع تاريخ حديث، والاسم الكامل للدافع وعنوان السكن

3. اثبات الدفع

يطلب من العملاء تقديم دليل على الدفع أيضاً.

إذا استخدمت بطاقة الخصم / الائتمان الخاصة بك للإيداع ، فستكون هناك حاجة إلى نسخة من جانبي البطاقة. يجب إخفاء المعلومات الحساسة ؛ نحتاج فقط إلى رؤية اسمك وآخر ٤ أرقام من البطاقة وتاريخ انتهاء الصلاحية والتوقيع وأول ٤ أرقام في الجزء الخلفي من البطاقة. المستندات المقبولة هي:

نموذج نسخة سويفت MT103 في حالة الحوالة المصرفية

صورة ملونة واضحة لكلا جانبي بطاقة الخصم / الائتمان الخاصة بك المستخدمة للإيداع مع اخفاء المعلومات الحساسة.

4. نموذج تفويض الحركة (TAF)

بالإضافة إلى المستندات الثلاثة المذكورة أعلاه، نطلب أيضًا نموذج تفويض معاملة مملوء وموقع حسب الأصول.
يجب طباعة النموذج وتوقيعه يدويًا وإرساله للامتثال عبر البريد الإلكتروني.

ماذا نفعل بوثائقك

في Markets.Online ، نحتاج إلى هذه الوثائق للتأكد من أن جميع المعلومات المقدمة أثناء عملية التسجيل أصلية وذات صلة وصالحة طبقًا للمعايير الدولية. بالإضافة إلى ذلك، مع وثائق الامتثال يتم توفير تجربة تداول آمنة ومخصصة لعملائنا.

في المقابل، نلتزم بحماية سرية المعلومات التي تم جمعها لتلبية المتطلبات القانونية والالتزامات التعاقدية. يتم تدريب موظفينا الذين يتعاملون مع المعلومات الشخصية على احترام الطبيعة السرية لمعلومات العميل وخصوصية الأفراد.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تشفير تبادل البيانات والاتصالات بين المتداولين وموقعنا الإلكتروني.

لأية أسئلة متعلقة بالامتثال، اتصل بفريق الامتثال المخصص لدينا على [email protected]