سياسة اعرف عميلك (KYC)

يشير مصطلح KYC ببساطة إلى معرفة عميلك، وهو نموذج قياسي يزود المؤسسات المالية بالمعلومات ذات الصلة بالمركز المالي للعميل ومعرفته الاستثمارية.

تعد مستندات KYC ذات أهمية قصوى لخدمة تداول مُحسنة، خاصة هنا، حيث لا تكون العلاقة وجهاً لوجه. كما أنها تعزز العلاقات القوية بين Markets.Online والمتداول، مما يضمن اتخاذ تدابير استباقية لحماية مصلحتك عند الحاجة.

سياسات اعرف عميلك لها نفس القدر من الأهمية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في جميع أنحاء العالم. تم تصميم هذه السياسات التي تتوافق مع أحدث المعايير المتعلقة بالتداول في المشتقات المالية، لمنع سرقة الهوية وغسل الأموال والاحتيال المالي والأنشطة الإرهابية وغيرها.

عندما يتم الاستثمار بنجاح، ستكون المستندات التالية مطلوبة وفقًا لسياسة KYC الخاصة بنا:

  • نسخة ضوئية ملونة أو صور عالية الجودة من الأمام والخلف لأي بطاقة هوية وطنية أو جواز سفر دولي أو رخصة قيادة أو أي بطاقة هوية مقبولة قانونًا صادرة عن الحكومة.
  • نسخة صالحة من أي فواتير خدمات مثل (الكهرباء / المياه / بيان البنك أو الغاز). لاحظ أن فاتورة المرافق يجب أن تكون لخدمة تم استهلاكها في العنوان السكني المعلن للعميل.
  • نسخة ملونة أو صورة واضحة لبطاقة الخصم / الائتمان المستخدمة في الإيداع. يجب إخفاء أول 12 رقمًا في الجزء الأمامي من البطاقة وفي الخلف، يجب إخفاء CVV.ويجب أن تكون آخر 4 أرقام التي تكون على مقدمة البطاقة مع اسم العميل وتاريخ انتهاء الصلاحية مرئية. والتوقيع على ظهر البطاقة إلزامي.
  • سجل شراء موَقع لمعاملاتك على الإنترنت معنا.