Der 5-stufige Compliance-Prozess

  • 1Zusammenstellung aller erforderlichen Dokumente
  • 2Sicherstellen, dass sie alle angegebenen Kriterien erfüllen.
  • 3Scannen und senden Sie Dokumente an [email protected]
  • 4Wir verifizieren Ihre Dokumente
  • 5Wir aktivieren Ihr Konto

Die von uns benötigten Compliance-Dokumente

Um Ihr Konto zu überprüfen und es vollständig konform zu machen, benötigen wir 4 Dokumente

1. Identifikationsdokument

Alle Ausweispapiere müssen ein Foto sowie den vollständigen Namen und die Daten des Kunden enthalten. Alle 4 Ecken des Dokuments sollten sichtbar sein. Die Dokumente, die wir akzeptieren, sind:

Ein klares, farbiges Bild der ersten Seitw Ihres Reisepasses

Jedes klare, farbige, akzeptable Bild von Vorder- und Rückseite der von Ihrer Regierung ausgestellten nationalen Identitätskarte (Ausweis)

2. Adressnachweis

Als Nachweis der Adresse benötigen wir ein Dokument mit dem Namen des Kunden, der aktuellen Adresse und dem Ausstellungsdatum.
Das eingereichte Dokument sollte nicht älter als 3 Monate sein. Dies sind die zulässigen Dokumente:

Ein klares, farbiges Bild einer Gas-, Strom-, Wasser- oder sonstigen gültigen Versorgungsrechnung, die Sie für eine wiederkehrende Dienstleistung an Ihrer Wohnadresse bezahlt haben.

3. Zahlungsnachweis

Der Kunde ist auch verpflichtet, einen Zahlungsnachweis zu erbringen.

Wenn Sie Ihre Debit-/Kreditkarte zur Einzahlung verwendet haben, ist eine Kopie von beiden Seiten der Karte erforderlich. Verdecken Sie die sensiblen Informationen; wir müssen nur Ihren Namen, die letzten 4 Ziffern der Karte, das Ablaufdatum und die Unterschrift sowie die ersten 4 Ziffern auf der Rückseite der Karte sehen. Akzeptierte Dokumente sind:

Eine SWIFT Kopie / MT103-Formular für den Fall einer Banküberweisung

Ein klares, farbiges Bild von beiden Seiten Ihrer Debit-/Kreditkarte, mit der Sie bezahlt haben, wobei die sensiblen Informationen versteckt oder unscharf gemacht worden sind.

4. Transaktions-Autorisierungsformular (TAF)

Zusätzlich zu den oben genannten 3 Dokumenten benötigen wir auch ein ordnungsgemäß ausgefülltes und unterschriebenes Transaktions-Autorisierungsformular.
Das Formular sollte ausgedruckt, handsigniert und per E-Mail an die Compliance eingereicht werden.

Was wir mit Ihren Dokumenten machen

Bei Markets.Online benötigen wir diese Dokumente, um sicherzustellen, dass alle während des Registrierungsprozesses gemachten Angaben echt, relevant und gültig gemäß den internationalen Normen sind. Darüber hinaus erhalten unsere Kunden mit den Compliance-Dokumenten ein sicheres und maßgeschneidertes Handelserlebnis.

Im Gegenzug verpflichten wir uns, die Vertraulichkeit der gesammelten Informationen zu schützen, um gesetzliche Anforderungen und vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen. Unsere Mitarbeiter, die mit personenbezogenen Daten umgehen, sind darauf geschult, die Vertraulichkeit der Kundendaten und die Privatsphäre von Einzelpersonen zu respektieren.

Darüber hinaus werden der Datenaustausch und die Kommunikation zwischen Händlern und unserer Website verschlüsselt.

Bei Fragen im Zusammenhang mit der Compliance wenden Sie sich bitte an unser spezielles Compliance-Team unter [email protected]